本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　我国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2017年7月10日上午在公司四楼会议室举行。本次会议的告诉于2017年7月3日以书面、邮件方法告诉整体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议由董事长杨林先生掌管。会议的举行契合《公司法》及公司《规章》的规矩

　　会议以记名方法对方案进行了投票表决，经与会董事审议，经过如下方案：《关于聘任公司副总经理的方案》；

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2017年7月10日我国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）举行第七届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于聘任公司副总经理的方案》，经公司操控股权的人我国振华电子集团有限公司引荐，公司CEO肖立书提名，聘：马晋川为公司副总经理，任期与第七届董事会任期共同。

　　依据《公司法》、《证券法》、《股票上市规矩》等法令、行政法规及公司《规章》有关法令法规，作为我国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，本着客观独立态度，现对公司聘任副总经理的方案宣布如下独立定见：

　　经审理马晋川的个人经历等有关的材料，其自己契合《公司法》、《股票上市规矩》和公司《规章》规矩的担任上市公司高档管理人员的任职条件；其自己未曾受到过我国证监会的处分和深圳证券交易所的纪律处分；其自己不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；其自己与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司别的的董事、监事和高档管理人员不存在相相联系；到2017年7月10日，其自己未持有公司股票；其自己不是失期被执行人。

　　(其间1985.09--1988.07 083基地电子工业学院无线电机械专用设备专业学习)

　　2005.01--2006.06 我国振华集团群英无线 我国振华集团群英无线 我国振华集团群英无线电器材厂委员会书记兼副厂长

　　2012.06--2012.09 我国振华集团群英无线 贵州振华群英电器有限公司总经理

　　马晋川契合《公司法》、《股票上市规矩》和公司《规章》规矩的担任上市公司高档管理人员的任职条件；其自己未曾受到过我国证监会的处分和深圳证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司别的的董事、监事和高档管理人员不存在相相联系；到2017年7月10日，其自己未持有公司股票；其自己不是失期被执行人。

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